В Ставрополе члены организованной преступной группы подозреваются в незаконной банковской деятельности
Не позднее января 2023 года четверо мужчин создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Членами преступной группы был разработан и осуществлен план по систематическому обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.
Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.
С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 9 миллионов 700 тысяч рублей.
Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой).
Следователями СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в отношении двух из подозреваемых следователем СК России также было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование продолжается.
