Прокуратурой края пресечена попытка незаконного вывода средств за пределы страны
Проведенной надзорным ведомством проверкой установлено, что две коммерческие организации заключили сделку на приобретение программного обеспечения. На момент заключения договора учредителями сторон являлись резиденты недружественных государств (Британские Виргинские острова и Кипр).
Фактическая поставка программ для спутникового мониторинга вегетативных процессов на землях сельхозназначения, предусмотренная договором, не производилась, необходимости в их приобретении и использовании у сторон не имелось, а расчеты по сделке отсутствовали. При этом, создана видимость наличия задолженности по оплате товаров для возможности последующего обращения в суд.
Продолжая реализацию незаконного плана, хозяйствующие субъекты инициировали арбитражный судебный спор о взыскании искусственно созданной задолженности, единственной целью которого являлось получение судебного акта для вывода 438 тыс. долларов США в страны недружественной юрисдикции.
По результатам вмешательства прокуратуры края Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании несуществующего долга отменено, поскольку собранными доказательствами подтверждена аффилированность участников процесса и доказана мнимость заключенной сделки.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа законность постановления суда апелляционной инстанции и позиции прокуратуры края подтвердил.
