В городе Минеральные Воды директор коммерческой организации и ее учредитель подозреваются в сокрытии денежных средств в особо крупном размере
С февраля по март 2024 года подозреваемые, осуществляя деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, сокрыли от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 65 миллионов рублей. С этой целью они проводили расчеты с контрагентами через подконтрольные им организации, минуя собственные расчетные счета.
Директор коммерческой организации и ее учредитель подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Также следователем СК России принимаются меры для возмещения причиненного преступлением ущерба.
