Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей региона.
Они обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, соучастники подыскивали граждан, за денежное вознаграждение создавали юридические лица под их номинальным управлением, а часть из них регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей.
На фирмы и ИП оформлялись банковские счета и платежные карты в кредитных учреждениях города Ставрополя, доступ к которым имели только обвиняемые.
В дальнейшем по фиктивным договорам купли-продажи строительных материалов получали на контролируемые счета денежные средства клиентов, которые за комиссию в размере 6 % передавались заказчикам.
В результате участники организованной группы незаконно обналичили 286 млн рублей, получив нелегальный доход свыше 12,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
