В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в крупном размере
В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в крупном размере
С января по май 2025 года подозреваемый, осуществляя деятельность по оптовой торговле сельскохозяйственных культур, сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 10 миллионов 300 тысяч рублей. С этой целью он проводил расчеты с контрагентами через подконтрольные ему организации, минуя собственные расчетные счета.
Директор коммерческой организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Также следователем СК России принимаются меры для возмещения причиненного преступлением ущерба.