В Ессентуках директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в крупном размере
С февраля по март 2025 года подозреваемый, осуществляя деятельность по строительству автомобильных дорог и автомагистралей, сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 12 миллионов 500 тысяч рублей. С этой целью он проводил расчеты с контрагентами через подконтрольные ему организации, минуя собственные расчетные счета, а также реализовывал принадлежащие ему транспортные средства на сумму свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей.
Директор коммерческой организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
В целях обеспечения исполнения приговора на имущество подозреваемого наложен арест.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств.
