В Георгиевске два директора коммерческих организаций обвиняются в легализации денежных средств
Выявлен новый эпизод преступной деятельности генерального директора коммерческой организации. Он и директор еще одной коммерческой организации обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Как ранее сообщалось, в декабре 2022 года между ОМВД России по Георгиевскому городскому округу и представителем коммерческой организации был заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта учреждения. При этом подрядчик, в обязанности которого входило выполнение и сдача работ, внес заведомо ложные сведения в отчетные документы, отразив в них работы, которые в действительности не проводились. На основании утвержденных сметных расчетов реконструкция учреждения была проведена по существенно завышенной стоимости.
В последующем находящиеся в преступном сговоре подрядчик и директор иной коммерческой организации заключили фиктивный договор аренды строительного оборудования для выполнения ремонтных работ в ОМВД России по Георгиевскому округу. В действительности оборудование на объекте не находилось и не использовалось. В результате чего денежные средства в сумме более 4,5 миллионов рублей подрядчиком были похищены.
После этого фигуранты заключили фиктивный договор по ремонту автомобильных дорог на аналогичную сумму. Тем самым обвиняемые легализовали похищенные денежные средства, полученные преступным путем.
Следователем СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
По факту хищения денежных средств подрядчику также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
