В Буденновском округе директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в особо крупном размере
С июня 2023 по апрель 2025 года обвиняемый, осуществляя деятельность по производству земляных работ, сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 35 миллионов рублей. С этой целью он проводил расчеты с контрагентами через подконтрольные ему организации, минуя собственные расчетные счета, а также принадлежащий ему автомобиль стоимостью более 6 миллионов рублей.
В целях обеспечения исполнения приговора на имущество фигуранта наложен арест на сумму более 28 миллионов рублей.
Директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
