В Ставропольском крае при участии сотрудников Росфинмониторинга выявлен факт отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков
27 февраля 2025, 14:43
В Ставропольском крае при участии сотрудников Росфинмониторинга выявлен факт отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков
Полицейские г. Ессентуки задержали молодого человека по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, злоумышленник приобретал запрещенные вещества в сети Интернет для дальнейшего сбыта.
При участии сотрудников МРУ Росфинмониторинга по СКФО было установлено, что задержанный отправлял фото с мест закладок продавцу оптовой партии и получал оплату за выполненную работу в виде биткоинов.
Затем он конвертировал криптовалюту в рубли и перечислял деньги на свои банковские счета.
В общей сложности фигурант легализовал около 1,5 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Источник: Telegram-канал "Росфинмониторинг"