Опасно ли оплачивать товары переводом, получать их самому и за что могут заблокировать карту?
Этим летом вступили в силу поправки в 115-й закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Росфинмониторинг стал более тщательно проверять тех, кто часто получает или отправляет деньги. Только в этом году банки заблокировали подозрительных операций по счетам на сумму 300 млрд. рублей.
К каким людям и операциям теперь может быть приковано особое внимание Росфинмониторинга? За что могут заблокировать счет и как этого избежать? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал начальник аппарата Росфинмониторинга Александр Курьянов.
Подпишись на @kpstav | Читать нас в MAX
