В Дагестане и Московской области задержали участников схемы по незаконному обналичиванию денег
Оборот от нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей. Доход составил более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело.
Услуги по незаконному обналичиванию сообщники оказывали физическим и юридическим лицам. Соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не было. Товарно-денежный оборот они имитировали через фирмы-однодневки. При обысках у злоумышленников изъяли средства связи, документы, носители информации, компьютерную технику и предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Один из подозреваемых пытался выбросить телефон в окно.
