В Буденновске директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в особо крупном размере
В Буденновске директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в особо крупном размере
С июня 2023 года по апрель 2025 года подозреваемый, являясь директором организации по производству земляных работ, сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 28 миллионов рублей. С этой целью он проводил расчеты с контрагентами через подконтрольные и аффилированные организации, минуя собственные расчетные счета.
Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств.
Также следователем СК России принимаются меры для возмещения причиненного преступлением ущерба.